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虚假外汇平台“京石国际”捞了钱就“封盘”?上海警方全链条捣毁!

更新时间:2020-07-02  文章来源:无佣网  编辑:无佣网

  东方网记者李欢6月16日报道:上线才一个多月的外汇投资平台“京石国际”,通过理财讲师直播吸粉等方式,招揽了众多投资者加入。然而,投资群里头头是道的讲师、热情高涨的投资者都是“演员”,这个所谓的外汇交易平台只是一个“模拟盘”,在幕后老板的操纵下,随意篡改数据,牢牢套住了投资者的理财款。


  日前,上海警方全链条捣毁了这个搭建虚假外汇交易平台诱骗被害人投资的电信网络诈骗团伙,在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

  

捞了钱“封盘”就跑?一网打尽


  今年4月底,浦东警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查,该平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间内进行内部推广,种种迹象表明,这个平台极有可能涉嫌诈骗。


  上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。


  该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙,技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。


  5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝,并收集固定好相关犯罪证据。其间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。


解密诈骗全流程,嫌疑人设定6周洗脑方案

  



  搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利,这就是“京石国际”团伙的诈骗全流程。


  警方调查发现,该团伙分工明确,层次分明。据介绍,技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,定期更新这些微信的朋友圈信息,以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色,增加可信度。然后用这些微信组建多个“投资群”,由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,将这些股民微信拉入“投资群”中。


  被害人进群之后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。群里会适时推出讲师的网络直播间,以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。


  讲师在诈骗活动中扮演关键角色。警方缴获的涉案物资中,有一份为期6周的讲师话术文案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。前期,讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期,讲师就介绍A50指数等外汇知识,以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞,与直播间的“托”相互配合,一步步引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户入金。后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人加金,产生交易。


  实际上,在这些所谓的投资群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。截至案发,共有来自全国各地的1600余名被害人上当受骗。


  “京石国际”的指数数据跟真实大盘一模一样,但实际上只是个虚拟盘,数据可由犯罪嫌疑人随意修改。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人觉得时机成熟,就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。其间,一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑的话,讲师或者直播间客服会进行解释沟通,如果对方仍旧不相信,管理人员就直接把对方踢出直播间、拉入“黑名单”,并继续换入下一个被害人。

  

  



  目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。


  打击和防范电信网络诈骗,是上海公安机关今年的工作重点。

  



  据上海市公安局浦东分局副局长党杰介绍,面对当前电信网络诈骗案件发案多、犯罪手法不断翻新的情况,浦东公安分局今年5月初在分局层面组建人员、资源、机制高度整合的打击电信网络诈骗犯罪专班。


  下设的每个行动队都有主要负责的电信网络诈骗案件类型,包括兼职刷单、网络贷款、网络购物、冒充客服、投资理财、冒充好友等,通过“以专制专”的方式,聚焦“嫌疑人发现查控、信息核查落地、黑灰产业打击”等重点关键环节,采用“全量分析、类案打击”模式,落实“每案必侦”机制和重点案件同步“出现场”机制,确保及时开展止付工作,确保第一时间掌握案件情况、收集破案线索,调用一切资源力争快侦快破,全力打击各类电信网络诈骗犯罪。


  据悉,专班成立一个月以来,成功破获一批重点案件,浦东新区电信网络诈骗案件破案数环比上升141%,同比上升27%,抓获犯罪嫌疑人数环比上升141%,同比上升28%。

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