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范围


外汇保证金(FX,Foreign exchange margin)及差价合约(CFD,Contracts for Difference)是非常简单且便利化的投资工具,已吸引全球各地数百万人参与其中。要指出的是,全球几乎所有零售外汇及差价合约产品实质上是纯粹的场外交易,意味着普通投资者在资金、软件、价格、分析、交易、响应速度等方面,您都可能面临极高的风险。截止2021年作为业内已有7年全行业服务经验的无佣网管理团队在本栏目中列举部分价格公正(成交无忧)、交易高效(传输迅捷)、风控严密(长期操作)的合规合法交易商,也会实时监控其实际运行状态,审慎地为同业管理人员和全国交易者提供全方位的研究报告及日常参考。




我们拥有各种数据源:标准普尔公司(SP)、美国洲际交易所(ICEUSA)、洲际交易所欧洲(ICEEU)、芝加哥商品交易所集团(CME)旗下四大期货交易所数据、24小时场外OTC股票数据、几十家场内证券/期货交易所、二十多家场外交易商的权威价格数据库,可为您提供权威性的外汇、能源、大宗商品、贵金属、股票指数等权威的市场分析服务。


中国交易者应重视交易商的综合风控能力,交易服务器(订单数据处理)、行情服务器(价格图表)、资讯服务器(新闻讯息数据)及CRM系统(客户身份及其行为管理数据)等提供的数量和质量,以及交易商的这些金融设施在全球的配置能力,最终都会影响到交易者的订单的成交质量与响应速度。这是说,人才齐全、金融设施稳定性高、数据处理能力高的交易商才应该才是。


责任


世界76亿人口在2019年共生产880000亿美元商品,我们每个人日常消耗的食物和能源皆是其中一部分,作为日常交换媒介的货币市场其交易规模每天更是超过70000亿美元。世界每天生产/消耗的石油虽然仅有1亿桶上下(50亿美元上下),但相关性石油衍生品市场每天交易额高达数千亿美元,这超过金银、铜铁锌铝和农产品的市场总规模。



无佣网是全球市场的教育培训品牌,本着让更多中国投资者触摸世界跳动的脉搏,促进交易者在快速变化世界里迅速成长和成熟,培育中国市场的生力大军,为国家金融事业作出应有贡献。我们期待每位交易者参与全球梯子顶端上安全、可靠、可依赖的顶级平台,以及获得安全客观的行业及新闻信息是我们永远的责任!



参考


为外汇经纪商启业选择合适的监管辖区


这是我们有关零售外汇及差价合约经纪业的最新趋势的高级概述,以及有关最常见的监管辖区的信息,包括其相关的选项和成本,提醒投资者看清经纪商本质对自己的初步投资十分重要。请注意,这并不是为交易者学习监管方式或投资方式提供建议,是在您可以选择的选项方面提供更有用的参考信息。


在线零售外汇的世界,竞争已经变得越来越激烈,也越来越拥堵,无论如何,该行业对投资者,内部人士和企业家都仍然极具吸引力。一个增加吸引力的关键因素是一个人实际上可以轻松地开始自己的经纪业务。在过去的几年中,开办经纪公司通常需要专业的技术和市场知识以及大量的自由资本,但是今天,IT技术的进步和更多国家或地方监管许可可用选项的增加大大降低了经纪公司的成本,缩短了“开业时间”。结果,资质和经营能力不一的数千家外汇平台令交易者们眼花缭乱。


在开始新的外汇业务或制定详细的商业计划以建立外汇经纪人之前,应先问自己以下问题:


    1)在当今环境下,此类业务的年收入潜力是多少?

          低(低于$ 100k),平均($ 100- $ 500k),高(超过100万美元),巨头(超过500万美元)

    2)您打算瞄准哪些市场和/或地区?

          美国(NFA许可证为强制性)或日本

          欧洲或俄罗斯

          亚洲

          澳大利亚(必须具有ASIC许可证),依此类推

    3)您愿意且更重要的是要承担哪些财务风险?

    上述问题的答案很可能会决定您应该使用做市商/交易员平台模型(有时称为“ B簿”)还是选择完整的STP(直通式)。借助STP,平时所有交易流量和风险都直接传递给银行或流动性提供商。

    应当指出,做市商/ B簿模型的监管资本要求通常较高,因为风险是企业自己承担的。例如,除了申请费和年费外,英国FCA还要求STP许可证125,000欧元的监管资金,要求做市商许可证73万欧元的监管资金。

    4)您打算经营哪种类型的业务?普通型的外汇经纪商或基金经理,或者两者兼而有之?

    在某些辖区,需要单独的基金经理许可证,而在其他辖区则不需要。例如,塞浦路斯有一个单独的注册为基金经理的程序就可以开展业务,监管上也非常宽松(所以通常本地公司实力较小)。


    5)您是否有现有的客户群,也许是来自现有的外汇“白标”业务?

    如果对上述问题的回答是“是”,那么即使与英国FCA之类的国家相比,该管辖区可能不会被普遍接受为信誉良好的监管环境,您也可以决定选择一个成本更低,负担更少的监管管辖区或澳大利亚的ASIC。


现尝试基于以下五个不同角度比较并启动经纪业务的监管管辖区:

  ·初始资金需求

  ·成立时间

  ·物理办公室和/或人员的要求

  ·持续运营费用

  ·零售交易商和整个行业的整体声誉



选项1:高资本要求(2000万美元+),巨额运营费用,密集和详细的报告要求


示例:美国,日本,瑞士,和FCA(英国)

如果您打算采购美国或日本客户,那么请记住,您至少需要拨出2000万美元作为监管资本(客户存款不计入监管资本)。除此之外,每月/每年的会费很高(美国的NFA通常每年收取超过10万美元的费用)。如FCA要求每天/每月的报告要求也很严格,监管机构经常对他们进行不定期的月度合规审查。实地办公室位置以及负责任的(和持照的)员工是强制性要求,并且严格遵守所有当前法规。这些监管机构还限制了可用的交易杠杆(对于NFA而言是50:1),并实施了严格的交易准则。在瑞士,要想成为一名持有执照的外汇经纪人,必须持有银行执照,而公司的首席执行官必须由以前的或经过审查的董事会成员推荐。

注册及成立时间:1-2年。


选项2:信誉良好且公认的监管环境,中度至高资本要求,中度支出,中度报告


示例:CySEc(塞浦路斯),MFSA(马耳他),ASIC(澳大利亚),新西兰。

上面列出的司法管辖区通常需要100,000欧元到澳大利亚的100万澳元监管资金。必须在辖区内设有实体办公室,以及提名和常驻员工。要求提供合理但详尽的每日,每月和年度报告。

注册及成立时间:Cysec为3-6个月,MFSA为6到10个月,ASIC为6个月至1.5年。


附加信息:

在选项2可用的许可证中,由于以下因素,CySec仍然是最容易获得和最快的:a)法律程序很顺利,b)有很多本地咨询公司来管理文书工作,c)CySEC是仍然被认为是欧洲的离岸市场,因此允许其被许可人潜在地节省大量税款,并且d)CySEc在2015年初将其初始资本要求降低至125,000欧元,这变得更具吸引力。相同金额的马耳他也有这类许可。

对于零售外汇客户而言,ASIC许可证仍然具有吸引力。从2015年到2018年,大量经纪公司缴纳少量费用并拥有ASIC许可证,这导致ASIC接获大量投诉,花费更多时间处理很多公司的管理问题。马耳他(MFSA)已广为人知大量企业拥有此类许可证市场,通过已存在的转售旧许可证市场规模可以看得出来。


选项3:低至中等的监管环境,低资本要求,低至中等的运营费用,最少的报告。


示例:伯利兹,英属维尔京群岛,塞舌尔,南海纳闽岛,保加利亚

如果您有10万美元可用于监管资本,而大约有2万美元可用于支付初始代理商和公司注册费,那么这些可能就是值得考虑的选择。一个明显的缺点是,人们通常认为不太严格的监管监督会为客户提供较低的保护。无佣网从不跟仅拥有离岸岛的经纪公司建立任何合作,因这类单一经纪公司的实力严重不足!

注册时间:伯利兹4至8个月,英属维尔京群岛3至7个月,塞舌尔2至6个月,南海纳闽岛1至3个月,保加利亚2至4个月。

其中任何一种许可的最大问题之一是,欧洲银行部门禁止欧盟内部(公民)的客户向这些地点存款,因为考虑了备选方案3和备选方案4中所列的那些国家(保加利亚除外) 往往有“离岸”和潜在的逃税手段。因此,在继续推进这些司法管辖区中的任何一个之前,绝对应该考虑目标客户群的地理位置。

将注册时间与获得的公司/品牌收益进行比较时,还会出现另一个缺点。在大多数情况下,在此注册(在选项3和4中列出的国家)的注册时间可能与在选项2中列出的监管环境中所花费的时间一样长,而仅给新经纪人带来一半的利益。

除伯利兹外,每个司法管辖区都需要一个办事处。


附加信息:

完整的STP Labuan许可证在FX Brokers中是一种增长趋势,因为它 a)不占用最初的10万美元资本 b)允许在信誉良好的银行开设公司帐户 c)需要低成本的实物“地址” 。(无佣网专业人员队实际上已经对这些趋势管辖区进行了深入研究,因此,如果您想了解更多信息,可电邮我们,我们会将该信息发送给您。)

顺便说一下,将塞舌尔纳入选项3的原因是,外汇经纪人和相当昂贵的实体办公室才能在那里获得需要的许可证。


选项4: 低,不受管制的司法管辖区:不需要资金,不需要许可证,不需要报告


例如:圣文森特,马绍尔群岛

实际上,这些就是过去所谓的“良好的老海上平台”,而仅仅是这些而已。要在此注册,将要求一个人 a)护照的认证副本和所有者的居住证明 b)不要在公司名称中拥有您的银行帐户

注册及成立时间:5-10个工作日


附加信息:

新实体最大的法律劣势是开设公司银行帐户,大多数银行声称它们将不与无牌外汇经纪商合作。除此之外,本地代理商将永远不会为离岸外汇经纪商提供银行账户担保。

在这两个地方中的任何一个要获得许可证的最大缺点是,无论是以交易解决方案还是资金安全的形式,都没有为客户提供保护。受此监管的经纪人在吸引真正的,知识渊博的客户参与其业务时往往会遇到严重的问题。


总而言之,无佣网专家指出,超过80%的外汇经纪商仍未受到监管或监管不力,但由于各种理由仍设法吸引业务,其中一些原因如下:


a)在某些地区,交易者不够成熟,不寻找受监管的公司

b)由于缺乏监管机构和监督,无牌经纪人可能能够提供似乎更具吸引力的交易和“附加优惠”

c)无执照(或执照不佳)的经纪人可能会吸引客户,原因是其所有者或发言人在行业内是众所周知的(例如博客作者或看似成功的交易员)

d)他们可能拥有一个扩展且忠诚的介绍经纪人网络,愿意以自己的方式开展业务。(一个很好的例子是InstaForex在印度尼西亚建立的社交交易网络,该网络使他们能够获得30%的本地市场份额,甚至更多。许多交易员评论说,他们在那儿开业是因为他们的朋友在那儿交易)。

e)经纪人可能主要与小型基金经理合作,这些经理将交易员交给他们最喜欢的经纪人(或提供最高佣金和返利的经纪人!)


归根结底,我们建议经纪公司有责任评估业务模型的各个方面,并确定哪种监管许可和管辖权最终最适合该模型。更要提醒每一位投资者,要综合看待和选择交易商!


本站仅提供一些经受时间考验和市场考验的良好信誉经纪商,全国投资者均可独立完成所有工作。


祝您旅途顺利!

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