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非法黄金交易被盯上!LBMA拟设置黄金进口黑名单

更新时间:2020-12-01  文章来源:无佣网  编辑:无佣网

  11月12日,据外媒报道,伦敦金银市场协会(LBMA)致信阿联酋等全球黄金主要贸易中心,如果未能在反洗钱和黄金来源方面达到监管标准,将会被加入黑名单,从而无法进入伦敦贵金属市场。

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  LBMA此举是市场或国家管理部门首次对非法或非道德黄金生产及交易开刀,这也可能将切断一个主要黄金贸易中心对外的黄金产业链条。消息人士称,LBMA拟设置的黄金进口黑名单中,阿联酋最为突出,若其拒不整改,最快于明年初该国的黄金将无法进入伦敦贵金属市场。

LBMA为何致信?

  此次LBMA的致信对象是全球主要的黄金贸易中心,一般认为,印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国都算是全球主要的黄金贸易中心。

  LBMA表示,之所以选择向这些国家寄信,是因为这些国家私自加工了大量的黄金原材料,金条和珠宝的来源很难被查清,因而这也是一个特别的洗钱方法。

  LBMA在信中指出,LBMA的战略目标是确保回收黄金的可靠来源,停止洗钱交易,并支持手工和小型金矿商。它要求收信国在12月11日之前表明他们的立场,若支持其设定的新标准,则在明年1月底之前提交未达标准的整改行动计划。

  LBMA首席执行官鲁思·克劳威尔还表示:

  “我们的目标是,与市场共同努力提高全球黄金贸易的标准,而不是脱离这些标准。不过,若此次行动没有带来实质性和有效的改善,我们还会采取其他行动。”

为何阿联酋成为LBMA的“眼中钉”?

  参与起草LBMA信函的4名相关人员透露给外媒,阿联酋是此次行动的重中之重。此外,一位消息人士称,作为阿联酋的酋长国之一的迪拜问题非常严重,这也是引发此次行动的根源。除非其整改,否则到明年初,LBMA将禁止精炼厂从迪拜采购黄金。

  LBMA的禁令在市场上颇具威力,其虽不属于国家机构,但它在市场上占据支配地位,因为在黄金交易中,各大主导交易的国际银行通常只会与LBMA认可的精炼厂进行交易。

  作为世界上最大的黄金交易中心之一,阿联酋每年向LBMA认可的精炼厂出口的黄金价值高达数十亿美元,非政府组织(NGO)和金融行动特别工作组(FATF)——政府反洗钱监测机构之一,都曾批评阿联酋的非法黄金交易问题。

  此前,据外媒调查,价值数十亿美元的黄金从非洲走私到迪拜,其中大部分是由长期处于艰苦条件下工作的手工劳动者开采的,一旦这批黄金抵达迪拜,便可流入全球市场。此外,金融行动特别工作组(FATF)4月份曾表示,该国在反洗钱方面做得不够。

  值得注意的是,目前阿联酋拥有的10多家黄金精炼厂之中,没有一家是LBMA认证过的,并且大多数都不具备任何黄金采购的相关资质。但即使如此,LBMA的数据显示,在有数据可循的2018年中,经LBMA认证的炼油厂(主要在瑞士)从阿联酋进口了高达212吨的黄金。按现价计算,这些黄金价值高达130亿美元。

  此外,精炼厂对阿联酋黄金的态度呈两级分化。一些从阿联酋进口黄金的精炼厂表示,他们对供应商进行了仔细审查,许多阿联酋公司的运营符合道德规范。然而,一些精炼厂却一直刻意避免接触来自阿联酋的黄金。

LBMA致信后,阿联酋作何表示?

  LBMA致信后,海湾国家外交与国际合作部表示:

  “一旦收到这封信,阿联酋一定会对LBMA提出的问题展开调查。”

  海湾国家外交与国际合作部还表示:

  “阿联酋已充分认识到本国黄金产业的重要性,并对采取严控手段应对金融犯罪的重要性充分理解。”

  近年来,阿联酋加强了内部金融监管的力度,阿联酋外交部曾表示,进一步加强监管框架是国家的重要优先事项之一。并且,2018年阿联酋还通过了一项反洗钱和恐怖主义的融资法案,并与盟友美国一起合作制裁伊斯兰的激进组织,由此试图改变一些外国投资者的负面看法。


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