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美国商品期货交易委员会(CFTC)在涉及2.9亿美元商品投资池、12000个交易账户的诉讼中赢得胜利

更新时间:2020-07-01  文章来源:无佣网  编辑:无佣网

  美国最高法院裁定美国商品期货交易委员会(CFTC)胜诉,该委员会指控一家总部位于新港海滩的公司诈骗数千名客户2.9亿美元。


  2017年,美国商品期货交易委员会(CFTC)在伊利诺伊州提起联邦诉讼,指控位于加州新港比奇的三家关联公司通过商品投资池欺骗客户。美国商品期货交易委员会称,从2011年开始到2017年3月,Monex存款公司、信贷公司和新港服务公司引诱公众投资于大宗商品交易池,骗走了数千名零售客户超过2.9亿美元。


  法庭记录显示,总部位于加州的 Monex Deposit及其子公司通过“Atlas”计划向零售客户提供了黄金、白银、铂和钯的杠杆交易。该机构使用高压销售策略,声称Monex的代表“通过Atlas计划欺骗性地宣传杠杆交易是投资贵金属的一种安全、安全和有利可图的方式。”事实上,摩乃克斯的Atlas交易程序通过高额的交易价差,加上佣金、贷款利息和管理费,诈骗了超过12000个交易账户。在某些情况下,Monex的利差比受监管的交易所提供的标准利率高出100倍。


  据介绍,新港海滩(Newport Coast, Newport Beach)在洛杉矶以南约五十英哩处,紧傍太平洋,方圆二十二平方英哩的小市镇,却荣登多项世界有名的娱乐称号,包括冲浪丶游艇,以及许多顶尖流行购物中心,和高级高尔夫球场,不但是南加地区,也是闻名全球的海滨度假胜地。从洛杉矶往南,沿着海岸公路行驶到新港滩,其街道两旁市容和其它地区并无太大不同,除了一些精致小商店,就是大片的棕榈树。其精华即隐藏在这些住宅后。进到新港滩市,从任何一条小路往右转即可马上感受到这片海岸天堂的吸引力。报道中的Monex公司能够诈骗2.9亿美元,显然利用了人们对于金融市场的成功场景认知。

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