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像谷歌和脸书在推动加密货币交易的全球潮流,但是当前存在极大的社会性问题

更新时间:2020-12-02  文章来源:无佣网  编辑:无佣网

  西方某些人看来,在大型垄断媒体如脸书、谷歌推动下,大量虚假新闻报道大肆宣传致富计划,这使很多例如比特币投资者流向了可疑的经纪人和有组织的犯罪分子。无佣网在本篇文章中向您展示了全球最领先的信息内容,涉及过去几年全球数币市场的调查报告内容。若您有兴趣参与正规平台,可以点击开设官方MT4账户的交易活动,但不包括众多数币那类令人眼花缭乱的可能涉及欺诈性的“前沿”产品。

主要发现

      • 伪造的加密货币交易软件被用来为不道德的投资经纪人收集潜在客户的联系方式。

      • 伦敦的一家公司利用歌手阿黛尔(Adele)和曼联足球运动员马库斯·拉什福德(Marcus Rashford)等著名面孔的虚假名人代言,将投资者引向经纪人,其中一些经纪人在境外,并受到英国官方的警告。

      • 位于圣地亚哥的科技公司Ads Inc敦促其员工“做好事”,获得了可观的利润,通过广告推动了成千上万的虚假的加密货币投资平台。

      • 尽管Facebook表示正在严厉打击这些广告,但记者发现这家社交媒体巨头仍然对它们充斥着。

      • 迄今为止,谷歌在推销这些广告方面所起的作用比Facebook要少,但该公司今年也从可疑的经纪人和投资评论网站中获得了数千万美元的投资。

  英格丽德·赫恩瓦尔在Facebook上滚动时看到了令人兴奋的消息。

  这是一个故事,就像一份报纸上的一篇文章,讲述了瑞典两位最大的电视名人。两人谈到了一个极好的新比特币投资机会,几乎肯定会让你发财。

  她的女儿见过同样的“文章”。两位女士都信任电视明星弗雷德里克·斯卡夫兰(Fredrik Skavlan)和菲利普·哈马尔(Filip Hammar),并为如此赚钱的前景而着迷。现年57岁的Hernvall是斯德哥尔摩的一位陶艺家,而她的女儿由于生病长期休假。

  她的女儿很快就开始赚钱了。她铤而走险,把卖房子的收益进行再投资,这是她一生的积蓄。

  她花了四个月才意识到自己被骗了。到那时,她已经损失了30多万美元。

  她所看到的“新闻故事”是成千上万篇捏造的广告中的一篇,声称名人代言的快速致富计划并不存在。

  那些被熟悉的面孔和财富承诺吸引的人被重新定向到经纪商那里。其中一些是有执照的,但许多是可疑的,在某些情况下,他们是彻头彻尾的罪犯,骚扰受害者,直到他们同意付款。

  这就是发生在她身上的事。在一个网站上输入她的联系方式,让她接到了一个说话圆滑的推销员的电话,他一直坚称比特币的故事是真的,如果她继续给他寄钱,她会发大财的。

  “你一直都知道一切都是错的,”她回忆道。“但进展太快了,你没有时间停下来反思。”

  尽管这些虚假报道的泛滥已经被记录在案,并受到许多国家监管部门的警告,但这一业务仍在继续蓬勃发展。

  现在,由OCCRP和瑞典日报Dagens Nyheter领导的一个国际记者联合会的调查,利用OCCRP数据团队分析的80万条泄露广告,可以首次勾勒出这些捏造新闻的生态系统。

  这些广告针对的是当地市场:英国读者可能会看到商业大亨埃隆·马斯克的脸,而法国人则得到足球明星凯莉安·姆巴佩。然后,营销公司利用Facebook和Google上的漏洞让它们出现在用户眼前。

  他们将兴奋的读者引导到以他们自己的语言兜售“加密机器人”或“加密交易机器人”的网站,这些网站被认为是使用尖端算法自动交易加密货币的计算机程序。

  实际上,这些页面只是一种营销工具,它们做出了大量的承诺,诱使用户交出他们的联系信息。一旦他们这样做了,潜在投资者就会流向购买了他们联系方式的各种在线投资经纪商。

  有些公司提供的是合法的,即使风险极高的投资。但另一些则代表着一个更黑暗的欺诈世界,用户被缠着去存款,然后增加越来越多的资金,有时甚至承受着极大的压力。他们的钱再也拿不回来了。

天才交易机器人,还是行销策略?

  加密机器人(也称为加密交易机器人)是广为宣传的投资平台,据说可以使用高级算法或定制软件进行交易。

  尽管确实存在这样的软件,但记者没有发现证据表明这些软件是通过这些网站提供给消费者的。相反,它们似乎是一种营销策略。

  OCCRP和合作伙伴在20个不同的页面上进行了注册,保证了自动加密货币交易,并且在每种情况下,记者都与一个或多个投资经纪人签约。所谓的尖端交易软件再也没有被提及。

  在一个案例中,一名记者试图注册一个名为“比特币代码”的加密机器人网站,并迅速接到经纪人的电话。当被问及承诺的交易机器人时,经纪人说这只是“营销”。

  在世界各地,许多所谓的“加密机器人”已被列为黑名单。

  澳大利亚官员在7月警告说,Bitcoin Evolution,Bitcoin Revolution和Bitcoin Trader是“目前冒充加密货币交易机器人的假冒网站”,而实际上却将人们引诱到其他经纪人。

  澳大利亚通知警告称:“当投资者最终要求提取资金时,骗子要么停止所有联系,要么要求进一步付款,然后才能释放资金。”

  即使是欧盟授权的经纪人也一直在使用相同的可疑方法来采购客户。

  六月,英国金融监管机构禁止了四家由于塞浦路斯颁发的许可证而被允许在整个欧盟范围内运营的公司。他们中至少有两个人一直在使用假的名人代言来通过“加密机器人”网站吸引流量。

  金融行为管理局(Financial Conduct Authority)将其中一个“加密机器人” Corona Millionaire命名为Corona Millionaire,该模式与其他网站非常相似。据意大利监管机构称,另一家被禁止的公司iTrader一直在使用门户网站比特币代码来寻找客户。

  让用户如此困惑的原因是,加密机器人门户网站的网络世界是如此多面。即使是最著名的“品牌”之一的比特币革命(Bitcoin Revolution),也有许多不同的网址由不同的人管理。

  法国金融监管机构官员克莱尔卡斯塔内特(Claire Castanet)对OCCRP合伙人《世界报》表示:“这种千变万化的特征很重要,要理解。”。

  “如果说骗局有进化的话,那就是这种永久的灵活性。以前是外汇,后来是投资钻石,现在是加密货币。……它非常有效。”

  这些网站倾向于使用类似的策略,乍一看,似乎是合法的。

  在“加密机器人”页面的顶部,访客通常会看到一段视频,其中包括一些知名人士对比特币优点的赞美短片。一系列关于他们赚钱成功的虚假证明,以及关于机器人如何工作的其他未经证实的说法。

法国官员克莱尔•卡斯塔内(Claire Castanet)表示,

加密货币投资门户网站的网络世界是“千变万化”的,由

数不清的不同玩家运营的网站频繁出现并相互复制。例

如,这里有两个外观相似的网站,它们提供的是据称不

同品牌的“加密机器人”交易软件。

  然后,投资者被告知要注册,以便缴纳250美元的首期存款。在这个阶段,他们的详细信息会传递给交易者,通常是在有风险的在线外汇市场上。

  在金融学中,“外汇”只是指外汇市场,在那里进行货币交易。但在线外汇经纪公司通常会对一种叫做“差价合约”的安排提出质疑,即参与者押注某一特定货币或加密货币的价值是否会上涨或下跌。

  这类投资风险极高,即使与合法经纪人合作,也有约五分之四的人亏损。但它们也吸引了许多欺诈者,他们在系统中博弈,因此投资者几乎肯定会亏损。

  在美国,加密货币散户投资者的差价投资合同在很大程度上被禁止,那些与隐性数币投资相关的合同也将在2021年1月6日从英国被取缔。

欺诈漏斗

  近年来,在线投资平台激增,但其中许多平台并不是看上去的那样。OCCRP和它的合作伙伴已经解开了世界各地的消费者是如何从无害的广告流向高风险、有时是欺诈性的投资。以下是整个过程如何为不知情的用户工作:

  广告

  当你浏览Facebook或在线阅读报纸时,你会发现一则以你最喜欢的名人为主角的广告,以及一个关于“新奇”的有趣(尽管模糊)的标题。点击了解更多。当你这样做的时候,Facebook或Google,或是任何发布广告的人,都会赚取一小部分佣金

  经纪人

  你马上就会收到一封来自Z经纪公司的邮件,他告诉你,你刚刚“迈出了进入激动人心的在线交易世界的第一步”。你只需存入250美元。

  不久之后,你会接到一个代表Z经纪公司的真实人士的电话。这个自称是你的“个人经纪人”的人说他会帮你开始交易。Z经纪公司坚持认为,一旦你存款,资金就会开始流动赶快来。

  研究

  在投资之前,你可以在谷歌上搜索关于比特币Y和经纪Z的更多信息。你会发现很多关于这两个的正面评论和新闻报道。但这些内容实际上是由一家为经纪公司Z工作的营销公司C放在那里的。营销公司C甚至可能经营比特币Y、评论和新闻网站,以及购买谷歌关键字,引导你进入其网页。

  结果

  在最好的情况下,你已经在一家欧盟/英国/美国许可的公司注册,这提供了一定程度的保护,尽管你亏损的几率仍然很高,大约80%。但你可能已经和一个没有提供这种保护的离岸交易商签约。

  在最坏的情况下,你的信息已经被传递给了一个“欺诈工厂”,由有组织的犯罪分子经营,尽管他们声称有任何投资。如果你上当了他们的建议,寄一笔初始存款,你可能会损失数十万美元,因为熟练的运营商说服你贷款,或投入养老金或储蓄,进行虚假投资。

  隐私不再

  你的联系方式不断地通过网上市场卖给不同的经纪人,他们经常打电话和发电子邮件给你提供新的“投资机会”

搜索引擎

  多年来,谷歌的座右铭可能是“别作恶”,但OCCRP及其合作伙伴收集的证据表明,它是假冒名人代言世界的超级传播者。

  这家技术巨人提供两种主要的广告类型:显示在网站上(包括主要发布者的网站)和关键字(在输入某些字词时显示在Google搜索页上)。

  加密货币密谋者会同时使用两者。

  他们的展示广告通常会吸引名人,敦促读者接收新的投资机会。有时它们看起来像来自受信任的报纸或杂志的故事。

  例如,今年早些时候,谷歌广告在英国的报纸网站(包括《每日邮报》和《卫报》)上展示,头条暗示名人金融专家马丁·刘易斯去世了。点击的人被重定向到假的加密货币投资网站。

  另一则广告像《镜报》中的一个故事一样摆放,声称刘易斯已投资120万英镑购置了最受吹捧的“加密机器人”之一比特币革命,该公司自称为“使任何人都能以有利可图的方式交易比特币的软件”。

许多虚假利用财务顾问马丁·刘易斯(Martin Lewis)的形象来促进可疑投资的假广告之一。

  在一个案例中,在一个监护人的故事旁边显示了一个广告,该广告使用了刘易斯的图像,该广告是关于这位明星如何公开抨击互联网公司以利用其图像传播假广告的。

  尽管有抱怨,这些广告仍在继续出现。十月,《纽约时报》在Google上刊登了一则广告,引来一条虚假新闻,称加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)认可了假的“加密机器人” Bitcoin Up,该客户承诺客户几乎可以毫不费力地赚取每周$ 17,000。

Google在《纽约时报》上刊登的这则广告引起了关于

加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)陷入虚假新闻的报道。

  谷歌从与假广告相关的关键字搜索中获得的收入更难辨别,但OCCRP和合作伙伴发现了证据,表明这些收非常可观。

  在Google上搜索需要更多信息的比特币网站名称的客户,经常会看到将其引导至可疑新闻报道的广告,甚至是可疑的评论网站,这些评论网站都会提供令人眼前一亮的评论。

  例如,搜索“比特币交易者骗局”,可能会向您展示一个投资评论网站的广告,该网站为比特币交易者(澳大利亚的欺诈警告主题)提供了五星级评论。美联社(全球领先的新闻通讯社之一)的网站上甚至有数十种针对比特币交易者和其他加密机器人门户网站的正面(完全是误导)的广告。

  美联社的一位发言人对此作了辩护,称该机构“明确表示这些新闻稿是来自……第三方提供商的付费内容。”

  但是由于AP被Google视为可信赖的来源,因此搜索引擎有时甚至会在搜索结果页面上的“摘要框”中突出显示这些评论,从而使它们更加突出。

当用户在Google上搜索“比特币交易者”时,结果页会从

美联社突出显示该付费广告,称假投资网站为“受信任的交易平台”。

  Google发言人马克·詹森(Mark Janson)回应说:“尽管绝大多数精选代码片段都能很好地发挥作用,但它们永远都不是完美的,有时候我们会显示不符合我们高标准的来源中的信息。”OCCRP提问时该负责人回应到。

美联社刊登了许多这样的广告,这些广告看起来与新闻内容相似,向潜在的加密货币投资者兜售门户。

一位读者告诉读者:“在进行交易分析之后,并从投资250美元的加密货币交易员的评论中得出结论,

以最低存款进行交易将产生800美元的利润。”

  失去了积蓄的瑞典妇女英格丽(Ingrid Hernvall)说,在存入任何资金之前,她曾试图验证自己所投资的公司。但是谷歌搜索其经纪人的名字返回了大量积极信息,其中包括一篇文章声称该公司由一家著名的爱沙尼亚技术公司拥有。

  她说:“这似乎使这家公司具有很高信誉,这就是让我敢于投资的原因之一。”

  OCCRP及其报告合作伙伴研究了2020年与比特币和加密货币相关的关键词搜索上支出最大的四家:位于塞浦路斯的受监管经纪人,“加密机器人”以及两个对加密机器人给予高分的可疑评论网站。根据营销工具Semrush的数据,今年到目前为止,这四个网站在Google关键字上的花费总计已接近2000万美元。

  塞浦路斯的外汇经纪商ForexTB是这四家中支出最大的,向Google关键字投入了近900万美元。其中包括似乎针对儿童的搜索字词,例如“如何在青少年时期赚钱”和“如何在网上赚钱”。

  ForexTB还为包括“比特币骗局”和“比特币交易者之龙”的关键字付费,这些关键字似乎针对搜索更多有关假名人代言的人。

  该公司没有回应置评请求。

  Google今年从Revolution-bitcoin.net网站获得了超过100万美元的关键字广告,这是臭名昭著的“ Bitcoin Revolution ”(比特币革命)的一个迭代 。”

  互联网巨头不仅对可疑关键字视而不见。它通过一项向买家建议其他搜索字词的服务来积极鼓励他们,以帮助他们获得点击次数。

  例如,当一名记者试图购买与BBC热门商业真人秀节目《 Dragons'Den》相关的搜索字词时,谷歌建议也购买该节目著名评委的名字。对Skavlan的搜索为其他名人提供了建议,这些名人经常出现在虚假新闻报导中,使比特币诈骗屡屡出现。

  Google告诉OCCRP及其报告合作伙伴,它在2019年已删除了5,000万个“煽情广告”,并正在审查记者发现的示例,包括“在我们的关键字工具中不加提示地推荐加密货币促销活动的名人”。

  Google发言人Jansen说:“这是一种猫捉老鼠的游戏:诈骗者正在不断发展自己的方法来击败我们的系统,但我们仍然致力于与之抗争。”

  “我们有成千上万的人致力于改善我们的执法技术,并制定新的政策来应对这些威胁。”

  他没有回答有关公司是否应对因通过Google Ads传播的骗局而蒙受损失的受害者负有责任的具体问题。

  Ads Inc.总部位于圣地亚哥的办公大楼,去年停业。

广告

  在圣地亚哥摩天大楼12楼的一间空办公室中,“做点好事”写在墙上。时髦的装饰足以证明曾经是Ads Inc总部年轻时的嗡嗡声。

  多年来,该公司通过提供“付费流量”和“垂直机会”赚了数百万美元。实际上,这是在销售谎言。

  OCCRP合作伙伴BuzzFeed News在2019年进行的一项调查揭示了其商业模式:利用Facebook上植入的假名人新闻来诱使人们注册价格昂贵、难以取消的可疑产品的订阅服务,例如据说可以治愈勃起功能障碍的药丸。

  Ads Inc大量“租用”帐户,以便在整个社交网络上投放广告,从而使其能够避开Facebook的质量控制。

  BuzzFeed较早的调查主要针对假冒产品的广告,但对OCCRP获得的800,000个虚假新闻故事的最新分析表明,将近15,000个与虚假加密货币投资有关,从而推动了臭名昭著的虚假加密机器人,例如Bitcoin Revolution,Bitcoin Evolution,Bitcoin Code,比特币漏洞和比特币交易者。Ads Inc故事中宣传的17个品牌中,至少有10个受到财务法规警告的约束。

  他们用11种不同的语言编写,并以数十个名人的名字为假,以全世界的国家为目标。许多人声称来自主流媒体组织。

  由BuzzFeed News获得并与OCCRP分享的内部文件显示,到2019年中期,“加密”已成为Ads Inc最赚钱的业务。涵盖第二季度结果的报告指出,加密广告收入为115万美元,投资回报率为120%,是所有行业中最高的。

  根据文件,Ads Inc计划在未来几个月内进一步推广这些假广告,但是乌云已经笼罩了这家总部位于加利福尼亚的公司。其创始人Anders“ Asher” Burke于2019年3月在肯尼亚的一次直升机失事中去世,享年27岁。

  七个月后,BuzzFeed的揭露被出版。为了回应调查结果,Ads Inc宣布将在2019年10月关闭。

  Ads Inc.捏造的其中一则广告错误地声称BBC Dragons的Den法官Deborah Meaden通过Bitcoin Revolution购买了她的“有史以来的第一个比特币”,并立即赚了100多英镑。

  但是,OCCRP发现,该公司经营的虚假广告在线图书馆一直在增长。对档案的分析显示,直到今年4月,还增加了其他“新闻报导”,其中包括大量使用冠状病毒大流行出售医疗补品和推广比特币机器人的虚假报道。

  目前尚不清楚Ads Inc或其前雇员是否仍在该领域活跃。(记者联系的人未回应置评请求。)但据OCCRP看到的,由Buzzfeed News获得的泄露的内部信件,它们仍在Facebook的雷达范围内。

  十月份的消息指出,Facebook“仍在调查前员工,以了解其当前运营状况。”

  Facebook产品管理总监罗布·莱登(Rob Leathern)告诉记者:“我们不希望广告试图在Facebook上骗取人们的钱—它们对人们没有好处,削弱了对我们服务的信任并损害了我们的业务。

  “为此,我们不仅要自己检测并拒绝广告,还要阻止广告商使用我们的服务,在某些情况下,将其告上法庭。尽管没有完美的执法手段,但我们会继续研究阻止这些违规广告及其背后人员的新技术和方法。”

  尽管如此,记者还是可以在八月的社交媒体平台上找到几十个最新的例子。在一个广告中,一则广告标题为克罗地亚总理安德烈·普伦科维奇(AndrejPlenkovi?)的“最新丑闻”,以吸引人们使用比特币代码。

营销公司

  科技创业公司Finixio Ltd.将从下泰晤士街(Lower Thames Street)的一处办公室俯瞰伦敦桥(London Bridge),承诺在“金融,加密货币和技术”领域“为目标品牌吸引有针对性的流量和客户”。

  该公司由企业家亚当·格伦韦格(Adam Grunwerg)于2018年创立,声称其年营业额已达1500万英镑。在其网站上,它吹捧它为员工提供的福利:新鲜水果,每周外卖午餐和团队建设郊游。

  “我们是一家有趣,快节奏且不断发展的公司。没有自负,没有繁文节,但提供了很多机会。

  Finixio运营着15个推广加密货币和投资选择的网站,但其首页上仅列出了五个。它并不夸耀的一个是richadvisor.me,它提供了对投资平台的评论,其中包括一些加密机器人。

  尽管事实上比特币革命及其同类并不作为投资工具存在,但richaadvisor.me给予他们出色的评价。

  也许更令人不安的是它使用了虚假的名人代言。Finixio网站上至少有两页不准确地声称,电视主持人马丁·刘易斯(Martin Lewis)和杰里米·克拉克森(Jeremy Clarkson)等名人曾支持一种特定的假“加密机器人”。在记者向Finixio发送有关索赔的问题后,对页面进行了重新编辑以避免被索赔。

  欺诈工厂/False-Ad-Adele.jpg

  信用: 屏幕截图

  Wealthadvisor发送的营销电子邮件也与虚假的说法有关,这些虚假的说法是足球明星Marcus Rashford和歌手Adele等名人都认可“加密引擎”或“比特币升级”。

  欺诈工厂/False-Ad-Marcus.jpg

  信用: 屏幕截图

  广告示例虚假地宣称名人足球运动员马库斯·拉什福德和歌手阿黛尔都认可投资软件。

  营销电子邮件甚至还播放了拉什福德最近为英国政府开展的一项慈善活动,该活动旨在在冠状病毒大流行期间帮助贫困儿童。“从免费的校餐到帮助数千人获得财务自由!” 主题行已读取。

  芬兰网络安全管理局的一位专家向OCCRP的合作伙伴赫尔辛金·萨诺玛特(Helsingin Sanomat)表示,这两个网站虽然相对较新,但都具有通常的假投资平台的所有特征。

  这两个网站都对通过与他们签约而获得的非凡利润提出误导性主张,例如:“ Bitcoin Up会员通常每天至少获利1300美元。”

  当记者将他们的联系信息输入到Crypto Engine中以尝试注册这种“最先进的技术”时,他们的信息会自动被不同的外汇经纪人获得,其中包括两名受到英国监管警告警告的离岸运营商。他们的信息也已发送到塞浦路斯授权的公司ForexTB。

  外汇TB

  ForexTB是在塞浦路斯获得许可的外汇交易商,这意味着它能够在整个欧盟范围内运营。

  但是,它也是与24Options相同的“营销网络”的一部分,后者是另一个塞浦路斯经纪人,该经纪人因使用假冒的名人代言和其投资者遭受的巨大损失而于今年夏天在英国被禁止营业。

  OCCRP的合伙人达根斯·尼赫特(Dagens Nyheter)与两名瑞典投资者进行了交谈,他们通过ForexTB损失了大笔资金。其中之一已向瑞典警察和官方消费者委员会提出投诉。

  一位投资者告诉DN:“他们向我施压,以至于我无法呼吸。他们一直在打电话。有一次我看了电影《华尔街之狼》,我意识到这就像那部电影,甚至比《华尔街之狼》还差。他们毁了我的生活。他们真令人恶心。”

  ForexTB没有回应重复的评论请求。

  Finixio的首席执行官Grunwerg在书面答复中承认经营了许多他称为“比特币登陆页面”的网站,这些网站将用户引导至在线经纪人。但他坚持认为,他只与像ForexTB这样的受监管公司合作。

  他说:“有大量使用这些漏斗的完全受监管的经纪人。”

  他指的是Google和Facebook等公司,他说:“我认为问题不在于比特币登陆页面本身,而是与其他广告商合作的一些经纪人以及允许他们做广告的广告平台。”

  当被告知记者跟踪其公司在营销电子邮件中提供的链接时,已经与两家离岸经纪公司签了字并受到警告,他说他与他们没有直接关系。

  他补充说,所有明星代言都将被删除。

  他说:“在我们公司和整个网站上,我们非常清楚,名人不认可这些产品。” “任何名人代言都将是管理层的错误和意识,但我们已向团队发出通讯,以确保不再在任何地方发生这种情况。”

欺诈

  Finixio坚持自己的比特币登陆页面总是将客户送往合法经纪人那里。但是它承认该行业存在欺诈问题。

  今年早些时候,OCCRP与来自世界各地的媒体合作伙伴进行了一系列调查,揭示了数百人如何通过在乌克兰的一家名为Milton Group(中文译名通常叫弥尔顿)的公司的呼叫中心出售的虚假投资骗局而失去了生命储蓄和养老金。

  Milton Group也与佐治亚州和阿尔巴尼亚的呼叫中心建立了联系,该计划现已成为欧盟范围内警方调查的一部分。

  OCCRP采访的受害者通常对他们最初如何注册Milton Group的骗局投资感到困惑,但许多人表示,他们的首次联系是通过在线广告,尤其是他们在Facebook上看到的广告以及名人代言。

  在与弥尔顿集团相关联的第比利斯呼叫中心进行的秘密记录中,培训师说,他们使用不同的广告来源来获取潜在客户来签署客户,包括比特币革命。阿尔巴尼亚呼叫中心的消息人士还告诉记者,他们通过相同的网站获得了潜在客户。

  该中心出售的可疑品牌中包括CryptoKartal,这是一家离岸经纪人,已经受到多次官方警告。OCCRP意大利合作伙伴IRPI获得的一份报告显示,今年早些时候,意大利监管机构发现CryptoKartal一直在使用另一个假的“加密机器人” Bitcoin Code来产生销售线索。

  受到监管机构多次警告的CryptoKartal正在从伪造的比特币门户网站Bitcoin Code采购客户。

  弥尔顿集团并不单独地使用这些假网站和名人代言来获取投资者详细信息。

  法国金融监管机构告诉OCCRP合作伙伴勒蒙德(Le Monde),在2019年,其热线电话收到了有关骗局共损失7200万欧元的投诉,其中约有一半与加密货币有关。加密货币安全公司Chainalysis认为,2019年加密骗局的全球规模为40亿美元。

  8月,英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)表示,已删除了包括名人理查德·布兰森(Richard Branson),埃德·希兰(Ed Sheeran)和马丁·刘易斯(Martin Lewis)等名人的假冒背书与投资骗局的30万条链接。

  尽管有这些发现,但仍几乎没有对将这些内容推向潮流的高科技公司采取行动来阻止上面提到的欺诈活动。

  同时,这些欺诈行为的受害者仍在努力摆脱债务。

  在仅仅四个月的时间里,Ingrid Hernvall几乎失去了全部资产-甚至负债累累。现在,她的薪水已被扣发,而且还勉强维持生计。她说瑞典警察不能帮助她,而且她没有资格进行债务重组。

  Hernvall最近遇到了另一则广告,广告宣传以Filip Hammar为特色的加密货币投资计划。她很生气。她说她不明白为什么Facebook和Google不会为遏制这种做法做更多的事情。

  “如何让一家公司声称自己正在尽其所能,而又赚了很多钱呢?”

  她说:“这太可怕了,现在你可以坐在这里笑着生气,但与此同时,有时候,当你虚弱脆弱时,你会感到羞愧难当。”

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